CORRUPCION En Chile Aumentaron Los Reportes Por Lavado De Fondos

En Chile Aumentaron Los Reportes Por Lavado De Fondos

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Lunes, 12 de Agosto de 2013 16:30

Durante el primer semestre del año, el sector privado envió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile 770 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de blanqueo de fondos, lo que representa un alza de 33,2% respecto a igual período del 2012, de acuerdo a las estadísticas divulgadas hoy. Los casinos de juego reportaron 8 casos.

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Del total de ROS enviados a la UAF, el 66% fueron emitidos por bancos y empresas de transferencia de dinero

Los 770 ROS iniciales fueron presentados a la UAF por empresas y personas naturales que ejercen actividades en alguno de los 36 sectores económicos regulados por el Servicio, los que forman parte del sistema nacional antilavado e incluyen a los casinos de juegos, la banca, las Administradoras de Fondos de Pensiones, las compañías de seguros, las corredoras de bolsa, los agentes de aduana, las corredoras de propiedades y los notarios, entre otros.

Luego de un análisis de inteligencia financiera, la UAF remitió 101 informes con indicios de operaciones de lavado de activos al Ministerio Público, institución responsable de la investigación y persecución penal del delito.

Del total de ROS enviados por el sector privado a la UAF durante el primer semestre, el 66% fueron emitidos por bancos y empresas de transferencia de dinero, con 505 reportes. Los casinos de juego reportaron 8 casos.

En el mismo periodo, el número de entidades que reportan al Servicio subió a 4.750, cifra 5,4% superior a la de igual periodo de 2012; las fiscalizaciones en terreno de la UAF crecieron 20,8%, al totalizar 58, distribuidas en todo el país; y los procesos sancionatorios administrativos iniciados contra empresas y personas naturales que no cumplen con la normativa antilavado ascendieron a 165, un 38,4% menos que en enero-junio 2012, lo que demuestra un mayor nivel de cumplimiento. Los casinos recibieron un solo proceso sancionatorio en el período 2013, y una fiscalización in situ.

"Los regulados están aplicando con mayor conciencia las barreras antilavado y están aumentando sus niveles de cumplimiento. Adicionalmente, los informes ROS que envían han avanzado en calidad, lo que fortalece los insumos que utiliza la UAF en sus procesos de inteligencia financiera para detectar activos de origen ilícito", afirmó el director de la UAF, Javier Cruz.

Fuente:

Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU

Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU

Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 

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