Chile: Casinos Reportaron El 11% De Las Operaciones Sospechosas
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Son los datos recolectados del Informe Estadístico anual de la Unidad de Analisis Financiero de Chile que señala que, de los 3.366 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos el año pasado, 1.002 fueron emitidos por los bancos (29,77% del total), 453 por las empresas de transferencia de dinero (13,46%) y 383 por los casinos de juego (11,38%).
En tanto, 346 reportes fueron enviados por las administradoras de fondos de pensiones (10,28%), 308 por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago (9,15%), 301 por los corredores de bolsas de valores (8,94%), 168 por las casas de cambio (4,99%) y 109 por los notarios (3,24%).
Las instituciones públicas, por su parte, que desde febrero de 2015 están obligadas a reportar a dicha unidad las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones, remitieron 58 reportes en 2016.
En 2016, se detectó señales indiciarias de LA/FT en 367 reportes: 149 corresponden a operaciones sospechosas informadas por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago; 133 por los bancos, 26 por los corredores de bolsas de valores, 16 por los casinos de juego, 15 por las casas de cambio y 12 por las instituciones públicas.
Fuente:www.df.cl
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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Santiago- Chile
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